Procurorii DIICOT au pus sub acuzare 29 de persoane in dosarul creditelor frauduloase luate de la BRD, printre care se afla omul de afaceri Remus Truica si fosta sa sotie, Irina.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, Remus Truica este acuzat de constituire a unui grup infractional organizat, abuz in serviciu, instigare la abuz in serviciu penal si complicitate la spalare de bani, iar Irina Truica de constituire a unui grup infractional organizat, inselaciune si spalare de bani.

In acelasi dosar, mai sunt urmariti penal fostul senator Sorin Rosca-Stanescu, omul de afaceri Adrian Sarbu, precum si fosti directori ai Sucursalei BRD Dorobanti sau membri in Comitetul de Credit din Centrala BRD, respectiv Lucian Cojocaru, Alexandru Claudiu Cercel Duca, Gabriela Stefanescu Gavrilescu, Dana Bajescu, Andrei Mihail Nanu, Elena Duhomnicu, Monica Ceausu, Alice Monac, Alexandru Lucian Anghelescu.

Alte persoane puse sub acuzare sunt: Cristian Relu Aparaschivei, Gabriela Cristina Mazilu, Ilie Marius Coconete, Stefan Muntean, Ionut Nicoresteanu, Nicolae Ciumeti, Eugen Constantin Pop , Mirela Giorgiana Pop, George Lisu, Andrei Bejenaru, Dan Octavian Harabagiu, Marian Gheorghe, Alexandra Minola Serban, Dumitru Diaconescu, Dorin Cornel Drula si S.N.E.

Cum functiona mafia creditelor obtinute fraudulos

Conform DIICOT, la sfarsitul anului 2007, la nivelul conducerii executive a BRD a fost initiat si constituit un grup infractional organizat in scopul acordarii de credite, cu incalcarea normelor de creditare, atat cele interne, cat si cele emise de BNR, unor persoane fizice si/sau societati comerciale, activitatea infractionala concretizandu-se in obtinerea unor importante sume de bani din savarsirea subsecventa a unor infractiuni de inselaciune.

Prejudiciul cauzat BRD se ridica la aproximativ 43,5 milioane euro

In cadrul gruparii, fiecare membru a desfasurat activitati specifice interesului, pozitiei, pregatirii si profesiei sale, in vederea fraudarii sistemului bancar, sustine comunicatul DIICOT.

Astfel, doi dintre liderii gruparii, folosindu-se de functiile detinute in cadrul BRD, au racolat si controlat activitatea mai multor persoane subordonate si aflate in raporturi de munca cu banca, persoane care prin indeplinirea defectuoasa a atributiilor de serviciu sau prin neindeplinirea acestora au facilitat aprobarea/acordarea frauduloasa a 17 credite unor persoane fizice sau juridice, cunoscand faptul ca pentru nici unul din credite nu erau indeplinite conditiile minime impuse de normele de creditare si ca imobilele folosite pentru garantarea creditelor au fost supraevaluate.

Gruparea a fost sprijinita de membri ai Comitetului de Credit din Centrala BRD, respectiv Duca Cercel si Gabriela Gavrilescu, care au aprobat creditele acordate in mod fraudulos in principal de catre Agentiile "Europa" si "Primaverii", care functioneaza in interiorul Sucursalei Dorobanti a BRD.

In activitatea infractionala au fost atrasi si Dana Bajescu, director executiv in cadrul BRD, Mihai Andrei Nanu, director comercial in cadrul BRD, Alice Monac, director la Agentia "Europa", Elena Duhomnicu, director al Agentiei "Primaverii", Monica Ceausu, director la Agentia "Europa" dupa avansarea lui Alice Monac si Alexandru Anghelescu, director adjunct comercial al Sucursalei Dorobanti.

Creditele au fost date unor persoane fizice sau juridice aflate sub controlul lui Truica, acesta obtinand astfel suma de 35 milioane euro, care a fost in ceea mai mare parte externalizata prin includerea acesteia in circuite financiare prin conturi deschise in Monaco, Elvetia, Austria si Cipru, conturi controlate direct de Remus Truica si Cristian Aparaschivei (soferul lui Truica).

Banii au fost folositi pentru achizitionarea unor bunuri de lux, ambarcatiuni si imobile.

Procurorii mai sustin ca Remus Truica s-a folosit in principal de Cristian Aparaschivei, omul sau de incredere, care la randul sau a atras in cadrul gruparii alte persoane.

Dezvaluiri despre mafia bancherilor. Cum functiona mecanismul de acordare a creditelor pentru VIP-uri

In acelasi sens, Remus Truica a coordonat si infiintarea a 5 societati comerciale reprezentate si administrate de Cristian Aparaschivei, Ilie Coconete si S.N.E, care de asemenea au obtinut in mod fraudulos credite de la BRD.

La acest grup au aderat si Adrian Sarbu si Sorin Rosca Stanescu, care au contractat in folos personal credite in aceleasi conditii frauduloase ca si cele din cazul lui Truica.

In dosar mai sunt implicati trei evaluatori agreati de BRD, care au stabilit pentru terenurile ce au fost ipotecate in favoarea bancii valori mult supraevaluate fata de valoarea reala de piata, precum si doi notari: Minola Alexandra Serban si Dumitru Diaconescu.

DIICOT mai arata ca niciunul din cele 17 credite nu a fost restituit, fiind trecute in categoria creditelor neperformante, BRD constituind provizioane in cuantum de 20,2 milioane euro, dupa ce anterior au fost efectuate prelungiri succesive ale termenelor de constituire a depozitelor colaterale pentru plata dobanzilor si comisioanelor.

Sursa: rtv.net