Autoritatea americana responsabila cu investigarea firmei de brokeraj Peregrine Financial Group spune ca fondatorul societatii a „prostit“ comisiile de supraveghere cu frauda sa de proportii, cu toate ca auditorii care au examinat firma au urmat toate procedurile si pasii impusi de lege.

In depozitia sa pregatita pentru audierile de miercurea viitoare, Daniel Roth, presedintele National Futures Association (NFA) a subliniat faptul ca Russel Wasendorf Sr (foto) a reusit sa isi ascumda schema de fraudare aproape doua decenii.

„Un lucru clar este ca falsurile lui Wasendorf ne-au prostit si ne-au prostit mai mult decat oricare dintre noi am fi vrut“, a spus Roth.

Wasendorf a fost arestat la inceputul acestui luni dupa ce a recunoscut ca s-a folosit de o casuta postala inchiriata, de Photoshop si imprimante cu cerneala pentru a pacali comisiile de supraveghere prin interceptarea cererilor de confirmare bancara din posta si falsificarea documentelor pentru a ascunde banii disparuti.

Bancherul american este unul dintre cei patru membrii fondatori ai gigantului imobiliar Avrig 35 care activeaza pe piata din Romania. Avrig 35 detine peste 100 de loturi de teren nedezvoltate in toata tara si a reusit sa incheie o serie de tranzactii importante in anii de „boom“ imobiliar, prin care a vandut active in valoare cumulata de circa 330 mil. euro. Cel mai important proiect dezvoltat de Avrig 35 este Charles de Gaulle Plaza, care a fost cumparat, in 2006, de fondul de investitii Accesion Fund, pentru 85 mil. euro. In 2007, reprezentantii Avrig 35 au anuntat ca detin 17 proiecte in curs de derulare, valoarea estimativa a investitiilor fiind de peste 500 mil. euro. Grupul, care numara circa 80 de firme, a fost puternic zduncinat de criza, iar acum se zbate in datorii de 80 mil. euro si are o serie de firme in insolventa.

Bani disparuti

NFA spune ca prin eforturile sale de confirmare electronica a conturilor bancare ale Peregrine s-a descoperit frauda. Peregrine, cunoscuta drept PFGBest, si-a anuntat clientii pe 9 iulie ca toate fondurile companiei au fost blocate din cauza tentativei de suicid a lui Wasendorf, care a fost descoperit inconstient intr-o masina plina de monoxid de carbon. El a lasat un bilet semnat in care dadea detalii despre ingineriile financiare pe care le conducea.

Firma si-a cerut falimentul a doua zi si Commodity Futures Trading Commision (CFTC) a deschis un proces civil impotriva lui Wasendorf pe care il acuza de delapidarea a peste 200 mil. dolari din banii clientilor.

Colapsul Peregrine a venit la noua luni dupa ce clientii companiei au suferit un alt soc odata cu „moartea“ unei firme de brokeraj si mai mare: MF Global. In ultimele zile ale MF Global, fonduri ale clientilor estimate la 1,6 mld. dolari au disparut, iar autoritatile de supraveghere inca mai cauta un raspuns la cele intamplate.

Gary Gensler, presedintele CFTC, care va depune si el marturie miercuri, intentioneaza sa dezvaluie mai multe detalii despre atentionari ale Peregrine care dateaza din anii `90. Acele probleme, a spus acesta, includeau chestiuni legate de reguli ale capitalului net si de controale financiare, precum si intrebari despre „abilitatile auditorului firmei“, printre alte lucruri. El nu a vrut sa mentioneze numele auditorului. Ca raspuns la numeroasele probleme, CFTC a amendat Peregrine in anul 2000 cu 90.000 de dolari si a fortat compania sa angajeze o a doua firma independenta de contabilitate. Gensler spune ca Peregrine a angajat compania PriceWaterhouseCoppers, care lucra ca auditor extern si pentru MF Global.

SURSA: capital.ro