Centrul Roman pentru Jurnalism de Investigatie a publicat lista romanilor sau a persoanelor cu interese in Romania aflate pe lista firmelor off-shore din dosarul "Panama, Papers".

Aproximativ 11 milioane de documente au fost facute publice, dezvaluind cum unii dintre cei mai bogati oameni de pe planteta, printre care si romani, se folosesc de diverse scheme pentru a-si ascunde averile, informeaza BBC.

Potrivit informatiilor oferite de BBC, documentele ar apartine uneia dintre cele mai bine ascunse companii din lume, firma de avocati Mossack Fonseca din Panama. Acestia arata cum Mossack Fonseca a ajutat diversi clineti in spalarea de bani, evitarea de sanctiuni ori a taxelor. Documentele arata legaturi catre 72 de actuali sau fosti sefi de state, inclusiv dictatori acuzati de jafuri in propriile tari.

Ancheta "Panama Papers", realizata de un grup de mass-media internationale si care vizeaza modul de functionare a companiilor off-shore, mentioneaza mai multe personalitati din fotbal, printre care Michel Platini, Lionel Messi si un membru al Comisiei de Etica al FIFA, informeaza ziarul L'Equipe.

Se pare ca milioanele de documente au fost trimise catre ziarul german Suddeutsche Zeitung cu ajutorul Consortiului International de Investigatii Jurnalistice, iar BBC Panorama este printre cele 107 organizatii media din 78 de tari ce au analizat documentele, identitatea sursei initiale ramanand insa un mister.

In plus, documentele arata un cerc condus de o banca din Rusia, responsabila de spalarea a peste un miliard de dolari, in care sunt implicati asociati apropiati lui Putin. Operatiunea era condusa de Bank Rossiya, ce intra sub incidenta sanctiunilor impuse anexarii Crimeei de care Rusia.

CIJ a intocmit o lista a celor mai cunoscute persoane care au aparut in colectia de date OffshoreLeaks.

Dumitru Constantin Iacov

Om de afaceri, fost actionar si presedinte al clubului de fotbal FC National.

Afaceri off-shore: Milenarium Limited, infiintata pe 2 ianuarie 2008 cu un capital de 50.000 de dolari.

Detalii: in perioada 2 ianuarie - 27 noiembrie 2008, directorul Milenarium Limited a fost Raul Garrido Garibaldo, care detinea aceeasi functie si in firmele din Insulele Virgine Britanice ale lui Said Baaklini, Cristian Borcea sau Nicolae Bogdan Buzaianu.

Annie Yeap (alias Annie Yeap Saw Hoon)

Director paravan, s-a nascut in Malaiezia, are domiciliul in Cipru.

Afaceri off-shore: Wilford Assets Limited; Intercon Limited din Seychelles; Oceana Gold Limited; Balveer Industries Limited.

Detalii: Annie Yeap este legata in afaceri de fostul ministru al Agriculturii si deputat, Stelian Fuia, dar si de Damir Fazlic, personaj celebru la nivel balcanic, acuzat de legaturi de crima organizata transfrontaliera si activ pe piata de energie din regiune. Pe langa Procera Chemicals a fostului ministru, in Romania reprezenta mai multe firme off-shore din Cipru care erau asociate la Metropolis Construct S.R.L, HR Trans Frontiere S.R.L, Medical Consulting Media SRL.

Olga Repede

Numele ei apare in rechizitoriul procurorilor DNA din "Dosarul transferurilor" ca fiind persoana care a transferat 780.000 de euro in contul lui Victor Becali.

Afaceri off-shore: Petrototal Trade Ltd infiintata in octombrie 2006 este inca activa.

Detalii: Olga Repede a preluat firma de la Cascado AG pe 19 iulie 2007.

Continuarea pe rtv.net