Acum: 3 °C
Astazi:
Max: 6 °C
Min: 1 °C
Maine:
Max: 6 °C
Min: -2 °C
STIRI NATIONALE & EXTERNE
Boschetarii din Ungaria, paravan pentru mafia petrolului romanesc
Articol de Cristian AmarieiGruparile de criminalitate organizata au identificat metode din ce in ce mai ingenioase pentru a crea aparenta de legalitate pentru operatiunile de tip mafiot cu produse petroliere. Ultima gaselnita este si cea mai spectaculoasa - se folosesc, in circuitul infractional, firme straine "fantoma", conduse de oameni ai strazii.
In urma cu mai putin de 6 luni, procurorii DNA au cerut instantei arestarea unor cunoscute personaje din lumea afacerilor "gri", Racz Peter Attila si fratii Ion si Stelian Livadariu, acuzati ca au constituit un grup infractional organizat care a fraudat bugetul, prin SC Texas Grup Oyl Slobozia, cu circa 20 de milioane de euro. Grupul s-a folosit de firme "fantoma", infiintate pe numele "oamenilor strazii" din afara granitelor, pentru a se crea aparenta de legalitate a tranzactiilor mafiote cu produse petroliere, miza fiind incasarea frauduloasa a accizelor cuvenite bugetului de stat.
Frauda de 20 milioane de euro
Afacerea a pornit cu obtinerea unei autorizatii de antrepozit fiscal de productie pentru SC Texas Grup Oyl SRL. Aceasta autorizatie permite achizitionarea de motorina sau de benzina, de pilda, fara a se plati acciza, pana cand motorina, benzina sau un alt produs nu este trimis spre desfacere. Acciza la motorina Euro 5 este de 248 euro/tona, interesul fiind unul deosebit de mare, cand este vorba de cantitati de zeci de mii de tone.
Procurorii DNA au descoperit ca gruparea infractionala de la Texas Gup Oyl a cumparat cantitati impresionante de motorina euro 5, fara a plati accizele, multumita autorizatiei de antrepozit fiscal. De aici, motorina Euro 5 a plecat catre benzinarii din judetele Botosani, Sibiu si Braila. Furnizorul de pe documente nu a fost Texas Grup Oyl, ci patru firme "fantoma". Astfel ca automobilistii au platit la pompa acciza si TVA aferent, dar banii nu au ajuns la buget, ci in buzunarele mafiei.
Integral pe EVZ.ro
Foto: replicaonline.ro
Gruparile de criminalitate organizata au identificat metode din ce in ce mai ingenioase pentru a crea aparenta de legalitate pentru operatiunile de tip mafiot cu produse petroliere. Ultima gaselnita este si cea mai spectaculoasa - se folosesc, in circuitul infractional, firme straine "fantoma", conduse de oameni ai strazii.
,In urma cu mai putin de 6 luni, procurorii DNA au cerut instantei arestarea unor cunoscute personaje din lumea afacerilor "gri", Racz Peter Attila si fratii Ion si Stelian Livadariu, acuzati ca au constituit un grup infractional organizat care a fraudat bugetul, prin SC Texas Grup Oyl Slobozia, cu circa 20 de milioane de euro. Grupul s-a folosit de firme "fantoma", infiintate pe numele "oamenilor strazii" din afara granitelor, pentru a se crea aparenta de legalitate a tranzactiilor mafiote cu produse petroliere, miza fiind incasarea frauduloasa a accizelor cuvenite bugetului de stat.
Frauda de 20 milioane de euro
Afacerea a pornit cu obtinerea unei autorizatii de antrepozit fiscal de productie pentru SC Texas Grup Oyl SRL. Aceasta autorizatie permite achizitionarea de motorina sau de benzina, de pilda, fara a se plati acciza, pana cand motorina, benzina sau un alt produs nu este trimis spre desfacere. Acciza la motorina Euro 5 este de 248 euro/tona, interesul fiind unul deosebit de mare, cand este vorba de cantitati de zeci de mii de tone.
Procurorii DNA au descoperit ca gruparea infractionala de la Texas Gup Oyl a cumparat cantitati impresionante de motorina euro 5, fara a plati accizele, multumita autorizatiei de antrepozit fiscal. De aici, motorina Euro 5 a plecat catre benzinarii din judetele Botosani, Sibiu si Braila. Furnizorul de pe documente nu a fost Texas Grup Oyl, ci patru firme "fantoma". Astfel ca automobilistii au platit la pompa acciza si TVA aferent, dar banii nu au ajuns la buget, ci in buzunarele mafiei.
Integral pe EVZ.ro
Foto: replicaonline.ro
" title="Stiri despreIn urma cu mai putin de 6 luni, procurorii DNA au cerut instantei arestarea unor cunoscute personaje din lumea afacerilor "gri", Racz Peter Attila si fratii Ion si Stelian Livadariu, acuzati ca au constituit un grup infractional organizat care a fraudat bugetul, prin SC Texas Grup Oyl Slobozia, cu circa 20 de milioane de euro. Grupul s-a folosit de firme "fantoma", infiintate pe numele "oamenilor strazii" din afara granitelor, pentru a se crea aparenta de legalitate a tranzactiilor mafiote cu produse petroliere, miza fiind incasarea frauduloasa a accizelor cuvenite bugetului de stat.
Frauda de 20 milioane de euro
Afacerea a pornit cu obtinerea unei autorizatii de antrepozit fiscal de productie pentru SC Texas Grup Oyl SRL. Aceasta autorizatie permite achizitionarea de motorina sau de benzina, de pilda, fara a se plati acciza, pana cand motorina, benzina sau un alt produs nu este trimis spre desfacere. Acciza la motorina Euro 5 este de 248 euro/tona, interesul fiind unul deosebit de mare, cand este vorba de cantitati de zeci de mii de tone.
Procurorii DNA au descoperit ca gruparea infractionala de la Texas Gup Oyl a cumparat cantitati impresionante de motorina euro 5, fara a plati accizele, multumita autorizatiei de antrepozit fiscal. De aici, motorina Euro 5 a plecat catre benzinarii din judetele Botosani, Sibiu si Braila. Furnizorul de pe documente nu a fost Texas Grup Oyl, ci patru firme "fantoma". Astfel ca automobilistii au platit la pompa acciza si TVA aferent, dar banii nu au ajuns la buget, ci in buzunarele mafiei.
Integral pe EVZ.ro
Foto: replicaonline.ro
">In urma cu mai putin de 6 luni, procurorii DNA au cerut instantei arestarea unor cunoscute personaje din lumea afacerilor "gri", Racz Peter Attila si fratii Ion si Stelian Livadariu, acuzati ca au constituit un grup infractional organizat care a fraudat bugetul, prin SC Texas Grup Oyl Slobozia, cu circa 20 de milioane de euro. Grupul s-a folosit de firme "fantoma", infiintate pe numele "oamenilor strazii" din afara granitelor, pentru a se crea aparenta de legalitate a tranzactiilor mafiote cu produse petroliere, miza fiind incasarea frauduloasa a accizelor cuvenite bugetului de stat.
Frauda de 20 milioane de euro
Afacerea a pornit cu obtinerea unei autorizatii de antrepozit fiscal de productie pentru SC Texas Grup Oyl SRL. Aceasta autorizatie permite achizitionarea de motorina sau de benzina, de pilda, fara a se plati acciza, pana cand motorina, benzina sau un alt produs nu este trimis spre desfacere. Acciza la motorina Euro 5 este de 248 euro/tona, interesul fiind unul deosebit de mare, cand este vorba de cantitati de zeci de mii de tone.
Procurorii DNA au descoperit ca gruparea infractionala de la Texas Gup Oyl a cumparat cantitati impresionante de motorina euro 5, fara a plati accizele, multumita autorizatiei de antrepozit fiscal. De aici, motorina Euro 5 a plecat catre benzinarii din judetele Botosani, Sibiu si Braila. Furnizorul de pe documente nu a fost Texas Grup Oyl, ci patru firme "fantoma". Astfel ca automobilistii au platit la pompa acciza si TVA aferent, dar banii nu au ajuns la buget, ci in buzunarele mafiei.
Integral pe EVZ.ro
Foto: replicaonline.ro
Reduceri & Promotii
Vezi Reduceri & Promotii
Newsletter
Aboneaza-te pentru a primi buletinul de stiri zilnic via email
