Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii DIICOT au destructurat o grupare specializata in evaziune fiscala si spalare de bani. In acest sens, in aceasta dimineata, sunt puse in executare 167 de autorizatii de perchezitii domiciliare in 14 judete si in Iasi.

Politistii B.C.C.O. Suceava, sub coordonarea procurorilor DIICOT- S.T. Suceava, desfasoara o ampla actiune, fiind in derulare 167 de perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti (1) si a judetelor Suceava (74), Botosani (14), Bacau (1), Dambovita (11), Neamt (4), Timis (3), Vrancea (1), Brasov (27), Mures (1), Galati (2), Valcea (1), Ilfov (1), Iasi (24), Olt (2). De asemenea, urmeaza a fi puse in executare 110 mandate de aducere.

La actiune participa si politisti din cadrul B.C.C.O. Bucuresti, B.C.C.O Bacau, B.C.C.O Timisoara, B.C.C.O Brasov, BCCO Ploiesti, BCCO Galati, BCCO Pitesti, BCCO Iasi, BCCO Mures, I.P.J. Suceava - S.A.S, IPJ Suceava-SAS, IPJ Botosani – SAS si jandarmi din cadrul I.J.J. Suceava, IJJ Botosani si Gruparea Mobila de Jandarmi Bacau. In total, in actiune, sunt angrenati peste 415 politisti si peste 350 de jandarmi.

Pe parcursul cercetarilor s-a beneficiat de suportul de specialitate al Directiei de Operatiuni Speciale - I.G.P.R., S.R.I. si D.I.P.I..

Persoanele pe numele carora au fost emise mandatele de aducere urmeaza a fi conduse la sediul D.I.I.C.O.T.- Serviciul Teritorial Suceava in vederea audierilor si dispunerii unor eventuale masuri preventive.

In fapt, incepand cu luna iunie 2012, politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Suceava, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Suceava, efectueaza cercetari fata de 118 persoane fizice si 39 de persoane juridice, sub aspectul savarsirii infractiunilor de initiere, constituire, sprijinire si aderare a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani.

Din investigatii a reiesit faptul ca, pe raza judetului Suceava s-a constituit un grup infractional organizat cu ramificatii pe aproape intreg teritoriul tarii, avand drept scop sustragerea de plata obligatiilor fiscale datorate bugetului centralizat al statului prin inregistrarea in evidentele contabile a unor facturi care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive avand ca rezultat diminuarea bazei impozabile si insusirea in mod ilegal a sumelor de bani provenite din aceste activitati.

“Principalii exponenti ai grupului infractional ar fi sase tineri din judetul Suceava, respectiv S.M., de 20 ani, S.C., de 20 ani, S.M, de 21 ani, G.C.C., de 25 ani, C.A.I., de 24 ani si C.D.M. de 22 ani.

In urma verificarilor si investigatiilor efectuate a rezultat faptul ca, la grupul infractional mentionat mai sus ar fi aderat si L. N., de 42 ani, din orasul Bucecea, judetul Botosani, care cu ajutorul lui A.N., de 32 ani din Bacau, ar fi preluat societati comerciale atat de pe raza judetului Suceava, cat si din tara, ultimul fiind desemnat asociat si administrator al societatilor comerciale preluate.

Ulterior, aceste societati comerciale ar fi fost puse la dispozitia lui S.M, liderul grupului infractional organizat, care le-ar fi introdus intr-un circuit financiar fraudulos in sensul ca, in numele acestor societati comerciale, care efectuau operatiuni in principal, cu materiale de constructii, s-ar fi emis facturi fiscale fictive avand ca beneficiari diverse firme din judetele Suceava, Botosani, Bacau, Dambovita, Neamt, Timis, Vrancea, Brasov, Mures, Galati, Valcea, Ilfov, Iasi, Olt si a municipiului Bucuresti, societati care, in baza facturilor mentionate mai sus, ar fi colectat TVA - ul aferent tranzactiilor fictive si si-ar fi diminuat profitul obtinut in urma activitatii comerciale desfasurate”, anunta procurorii.

Astfel, prin activitatile infractionale desfasurate de membrii grupului infractional, bugetul consolidat al statului ar fi fost grav prejudiciat, prin neachitarea TVA-ului de plata si a impozitului pe profit, unele din aceste societati beneficiind chiar de rambursari ilegale de TVA de la bugetul de stat.

Membrii grupului sunt suspectati ca intrau in contact direct cu administratori de societati comerciale interesati in a-si diminua baza impozabila, iar prin intermediul societatilor comerciale pe care le detineau sau le controlau, efectuau vanzari fictive de bunuri catre aceste societati comerciale “recrutate”, fiind emise facturi fictive pentru marfa inexistenta in realitate pe care societatile beneficiare le introduceau in contabilitate. Pentru a se da o legitimitate si o aparenta de legalitate tranzactiilor comerciale efectuate, membrii gruparii ar fi oferit administratorilor societatilor comerciale “recrutate” sume de bani, reprezentand contravaloarea marfii “livrate” pentru ca acestia sa faca viramente bancare catre societatile emitente ale facturilor fiscale fictive.

Ulterior, membrii grupului infractional organizat sunt banuiti ca retrageau aceste sume de bani beneficiind din partea societatilor comerciale evazioniste de un comision, reprezentat de o cota parte din suma cu care a fost prejudiciat bugetul de stat.

Dupa o perioada in care firmele controlate de membrii grupului nu achitau la bugetul de stat TVA-ul colectat si impozitul pe profit aferent acestor tranzactii, acestia ar fi cesionat societatile comerciale in cauza, firme care dupa cateva luni intrau in faliment.

Astfel, se banuieste ca transferurile succesive de bani, efectuate din conturile societatilor “recrutate” prin conturile societatilor controlate de membrii grupului infractional organizat, au avut ca scop spalarea sumelor de bani provenite din evaziune fiscala pentru ca in final, sumele initiale sa se intoarca la beneficiarii facturilor fictive, fiind diminuate doar de comisioanele bancare aferente operatiunilor efectuate si comisioanele platite membrilor grupului care au sprijinit realizarea acestor activitati infractionale.

Prejudiciul adus bugetului de stat, estimat doar pana in aceasta faza a cercetarilor, ar fi de 9.800.000 de euro, insa urmeaza a fi calculat si completat in urma verificarilor financiar contabile ce se vor efectua in cauza.

In urma probatoriului administrat, in cauza s-a dispus inceperea urmaririi penale fata de 118 persoane fizice si 39 de persoane juridice, suspectate de comiterea infractiunilor mai sus mentionate.

Cercetarile sunt continuate in vederea stabilirii intregii activitati infractionale, identificarii si tragerii la raspundere penala a tuturor participantilor.

Foto: realitatea.net