In aceasta dimineata, au avut loc 23 de perchezitii, in sapte judete din tara, la locuintele mai multor persoane suspectate de spalare de bani proveniti din evaziune fiscala.

Astazi politistii B.C.C.O. Targu Mures si procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Targu Mures au efectuat 23 de perchezitii domiciliare si au pus in executare 17 mandate de aducere emise pe numele mai multor persoane suspectate ca fac parte dintr-o grupare infractionala specializata in spalarea banilor proveniti din evaziune fiscala.

Activitatile au avut loc pe pe raza localitatilor Targu-Mures (9), Reghin (2), Iernut (1), Brasov (2), Cluj Napoca (1), Oradea (2), Iasi (2), Vaslui (1) si Bacau (3).

Activitatea investigativa in cauza a inceput la data de 19 iunie 2012, cand politisti B.C.C.O. Targu Mures s-au sesizat cu privire la activitatea infractionala a grupului organizat.

In fapt, incepand cu 19 octombrie 2010 si pana in prezent, in contul bancar al unei institutii de cult au fost efectuate mai multe viramente bancare, cu titlul ,,sponsorizare”, in suma totala de 914.000 lei. Banii proveneau din contul bancar al unei societati comerciale din Brasov si erau virati mai departe in contul mai multor persoane fizice, identificate ca fiind angajati ai societatii comerciale in cauza. Suma totala virata in conturile angajatilor fiind de 781.895 lei.

Astfel, in urma cercetarilor efectuate pana in acest moment, s-a stabilit ca respectivul cont bancar a fost folosit, in perioada de referinta, doar pentru incasarea sumelor primite din contul societatii comerciale cu titlul ,,sponsorizare” si distribuirea acestor sume catre diferite persoane fizice.

Au fost identificati 17 angajati ai societatii in cauza care au incasat in conturile bancare personale, cu titlul ,,achizitie tabla”, ,,cherestea”, ,,cv. tabla”, ,,cv. rasaduri”, ,,cv. ceara”, ,,cv. muguri de pin”, ,,rasina”, ,,lemn iconostas” diferite sume de bani, direct din contul bancar al institutiei de cult.

Ca urmare, prin activitatile infractionale desfasurate de membrii grupului infractional, bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat, fiind inregistrate cheltuieli ireale in contabilitate in suma de 914.000 lei, prejudiciul fiscal fiind de 292.480 lei, impozit pe profit si impozit pe dividende.

Din analiza documentelor de la dosar, a rezultat faptul ca transferurile succesive de bani, efectuate prin conturile societatii comerciale, al institutiei de cult, respectiv ale celor 17 angajati ai societatii, au avut ca scop spalarea sumelor de bani rezultate din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, respectiv a sumei de 914.000 lei (viramente initiate din patrimoniul societatii comerciale).

In final, suma de 781.895 lei a fost ridicata in numerar de cei 17 angajati din conturile personale detinute si s-a intoars in posesia initiatorilor procesului de spalare a banilor, in urma activitatii infractionale desfasurate de membii grupului.

Foto: rtv.net